Назад к списку

Варданян сдает своему бывшему работодателю Sberbank CIB офис в 300 м от Кремля

На этой неделе лучи поддержки от друзей принимает обслуживающий элиту финансист Рубен Варданян. Его обвинили в организации крупной паутины отмывания денег на основании внутреннего архива операций литовского банка Ukio. Подобные находки журналистам со своими целями приносят "самаритяне" — как продукты для супа (остается приготовить и прожевать). Но этот факт имеет второстепенное значение с учетом сути публикуемых данных: элита заворовалась и не может остановиться. В резонансном сливе-расследовании упоминались западные банки. 403 нашел открытые данные, из которых видно, чем Варданян обязан австрийскому банку Raiffeisen и как бизнесмен по-прежнему связан со Сбербанком.


Оказалось, что эффект от продажи Рубеном Варданяном фирмы "Тройка Диалог" Сбербанку (2012) является длящимся — Варданян сдает Sberbank CIB офис в 300 м от Кремля. Офис построен на кредит от Raiffeisen.

Детали: "Дочка" Sberbank CIB — АО "СИБ ФК" (бывшее ЗАО "Финансовый консультант "Тройка Диалог") — снимает площади в БЦ "Романов двор" у амстердамской компании Alini Investments B.V. Договор был заключен в мае-2012, после закрытия сделки по продаже "Тройки-Диалог". Это следует из данных Росреестра. Кроме того, часть площадей бизнес-центра по адресу Романов пер., 4, стр. 2, ПАО "Сбербанк" купило в ипотеку до 2023 года. Почему в таком случае куплены не все необходимые площади — непонятно. Видимо, так надо.

Выписка по амстердамскому юрлицу Alini Investments не нужна. Общеизвестно, что "Романов двор" входит в портфель активов компании Avica Management Рубена Варданяна и Гагика Адибекяна. В 2018 году стало известно о разделе их бизнеса: Варданяну достались офисы, а его партнеру Адибекяну — торговые центры. Площади в "Романовом дворе" снимает и личный "инвестбутик" Варданяна, ООО "Варданян, Бройтман и партнеры". Арендные ставки в "Романовом дворе" находятся в верхних пределах премиального сегмента — ~$800 за кв. м в год.

Таким образом, пока Варданян был в руководстве Сбербанка и его структур (до 2015 г.), был явный конфликт интересов и, очевидно, эти "сделки с заинтересованностью" успешно одобрялись советами директоров — если такой вопрос вообще всплывал. Борьба с такими практиками в госкомпаниях фиктивна.

Кредит на постройку "Романова двора" — $43 млн на 7 лет — давал в 2003 году австрийский Raiffeisen Bank, который указан как участник отмывочных схем в тексте проекта OCCRP.

Фрагменты выписок из ЕГРП от 7 марта 2019: